Lutte contre le blanchiment d’argent : la méthodologie discutable de l’Union européenne
Publié le :
18/06/2020
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Source : www.entreprendre.frL’Europe a été secouée ces dernières années par des scandales révélant des pratiques de blanchiment d’argent à grande échelle. Depuis 2016, les institutions européennes affichent de nouvelles exigences de transparence, et publient une liste noire de pays à haut risque... Lire la suite
Historique
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La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : enquête de la Cour des comptes
Publié le : 23/09/2020 23 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réali...Source : www.ccomptes.fr -
Blanchiment : l'autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles
Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Sollicitée par Bruxelles, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi...Source : www.lefigaro.fr -
Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?
Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Le défi que tous les cybercriminels doivent relever après une attaque réussie...Source : itsocial.fr -
L’AMF a transmis au parquet national financier un dossier concernant Orclass et Arthur Maury, deux valeurs soupçonnées d’escroquerie et de blanchiment
Publié le : 03/09/2020 03 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Quoi de plus attractif et sûr que l’or ? C’est l’argument maintes fois utilis...Source : www.quechoisir.org -
Aides d'Etat : méfiance de la Commission à l'égard des entreprises liées à des paradis fiscaux
Publié le : 26/08/2020 26 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
La Commission européenne recommande aux Etats membres de l'Union européenne d...Source : www.efl.fr -
La liste des États qui participent avec la France à la déclaration pays par pays actualisée
Publié le : 21/08/2020 21 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Les entreprises multinationales réalisant un chiffre d'affaires consolidé sup...Source : www.efl.fr -
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelle efficacité face à la crise sanitaire liée au Covid-19 ?
Publié le : 05/08/2020 05 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 suscite des questions liées...Source : www.actu-juridique.fr -
La caractérisation de la banqueroute par détournement d’actifs
Publié le : 30/07/2020 30 juillet juil. 07 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
La chambre criminelle de la Cour de cassation relève que la banqueroute par d...Source : www.actu-juridique.fr -
Blanchiment d’infractions commises à l’étranger : précisions sur la compétence du procureur financier
Publié le : 09/07/2020 09 juillet juil. 07 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Le parquet national financier est compétent pour la poursuite du délit de bla...Source : www.dalloz-actualite.fr -
L’ex-Front national condamné pour « recel d’abus de biens sociaux » dans l’affaire des kits de campagne
Publié le : 01/07/2020 01 juillet juil. 07 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le parti de la principale accusat...Source : www.lemonde.fr -
Transactions immobilières et lutte contre le blanchiment
Publié le : 24/06/2020 24 juin juin 06 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
L’organisme Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuit...Source : www.efl.fr -
Lutte contre le blanchiment d’argent : la méthodologie discutable de l’Union européenne
Publié le : 18/06/2020 18 juin juin 06 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
L’Europe a été secouée ces dernières années par des scandales révélant des pr...Source : www.entreprendre.fr
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Le GRECO exhorte les autorités à être exemplaires et transparentes en matière d'anti-corruption
Publié le : 11/06/2020 11 juin juin 06 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Les gouvernements et les titulaires de fonctions publiques devraient se montr...Source : www.lemondedudroit.fr -
Blanchiment aggravé : Patrick Balkany condamné en appel à cinq ans de prison
Publié le : 04/06/2020 04 juin juin 06 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Sa femme écope d'une peine de quatre ans. Les deux anciens élus de Levallois...Source : www.lexpress.fr -
Qualification de l’infraction de blanchiment et justification des peines prononcées
Publié le : 20/05/2020 20 mai mai 05 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Aux termes de l'article 324-1 alinéa 2 du Code pénal, le blanchiment est défi...Source : www.labase-lextenso.fr