Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelle efficacité face à la crise sanitaire liée au Covid-19 ?
Publié le :
05/08/2020
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Source : www.actu-juridique.frLa crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 suscite des questions liées à l’intégrité des marchés. Dans l’objectif d’assurer la sécurité des transactions en période de récession, la vigilance des acteurs financiers devrait être renforcée... Lire la suite
Historique
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Covid-19 : Outils et infos - protection judiciaire de la jeunesse
Publié le : 29/09/2020 29 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des mineurs
Avec l'épidémie de Covid-19, quelles sont les consignes et les recommandation...Source : www.justice.gouv.fr -
Constitution de partie civile : des conditions strictes et rédhibitoires
Publié le : 24/09/2020 24 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Procédure pénale
Dans deux arrêts complémentaires du 8 septembre 2020, deux associations de pr...Source : www.actualitesdudroit.fr -
La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : enquête de la Cour des comptes
Publié le : 23/09/2020 23 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réali...Source : www.ccomptes.fr -
Blanchiment : l'autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles
Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Sollicitée par Bruxelles, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi...Source : www.lefigaro.fr -
Garde à vue : principe, durée et droits
Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Procédure pénale
Une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit peut être...Source : www.capital.fr -
La forfaitisation des délits de stupéfiants généralisée dès la rentrée
Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Procédure pénale
La forfaitisation des délits de stupéfiants est déjà appliquée à Marseille, Li...Source : www.lepetitjuriste.fr -
Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?
Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Le défi que tous les cybercriminels doivent relever après une attaque réussie...Source : itsocial.fr -
Faut-il instaurer une responsabilité pénale des mineurs de 13 ans ?
Publié le : 08/09/2020 08 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des mineurs
La maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris a vivement critiqué l...Source : www.rtl.fr -
Les bracelets anti-rapprochement seront effectifs dès la rentrée
Publié le : 03/09/2020 03 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Procédure pénale
Dès cette rentrée les premiers bracelets anti-rapprochement seront opérationn...Source : www.franceinter.fr -
L’AMF a transmis au parquet national financier un dossier concernant Orclass et Arthur Maury, deux valeurs soupçonnées d’escroquerie et de blanchiment
Publié le : 03/09/2020 03 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Quoi de plus attractif et sûr que l’or ? C’est l’argument maintes fois utilis...Source : www.quechoisir.org -
Irresponsabilité pour trouble mental et droits de la défense
Publié le : 27/08/2020 27 août août 08 2020Droit pénal
Selon les articles 706-122 alinéa 3 et 442 du Code de procédure pénale, lorsq...Source : www.gazette-du-palais.fr -
Aides d'Etat : méfiance de la Commission à l'égard des entreprises liées à des paradis fiscaux
Publié le : 26/08/2020 26 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
La Commission européenne recommande aux Etats membres de l'Union européenne d...Source : www.efl.fr -
La liste des États qui participent avec la France à la déclaration pays par pays actualisée
Publié le : 21/08/2020 21 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
Les entreprises multinationales réalisant un chiffre d'affaires consolidé sup...Source : www.efl.fr -
Délinquance des mineurs : préserver l’équilibre de la réponse pénale
Publié le : 19/08/2020 19 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des mineurs
L’enjeu n’est pas de durcir la justice des mineurs, mais de l’améliorer pour...Source : www.contrepoints.org -
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelle efficacité face à la crise sanitaire liée au Covid-19 ?
Publié le : 05/08/2020 05 août août 08 2020Droit pénal / Droit pénal des affaires
La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 suscite des questions liées...Source : www.actu-juridique.fr