La France se dote d’un nouveau mécanisme de restitution des « biens mal acquis »
Publié le :
03/11/2021
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Source : www.diplomatie.gouv.frLes biens dits « mal acquis » désignent communément des biens acquis illégalement par des personnalités politiques étrangères ou par leurs proches, à la suite de faits de corruption, de détournements de fonds ou autres infractions économiques initialement commis dans leurs pays d’origine. Lire la suite
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Affaire Tapie-Crédit Lyonnais : entre extinction et condamnations
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Abus de droit fiscal et SCI
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Organisation matricielle : attention à la responsabilité pénale de la société-mère
Publié le : 10/11/2021 10 novembre nov. 11 2021Droit pénal / Droit pénal des affaires
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La France se dote d’un nouveau mécanisme de restitution des « biens mal acquis »
Publié le : 03/11/2021 03 novembre nov. 11 2021Droit pénal / Droit pénal des affaires
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Obligations antiblanchiment : les fiches du SNPI ne constituent pas une cartographie des risques < Agent immobilier < Immobilier - Éditions Francis Lefebvre
Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021Droit pénal / Droit pénal des affaires
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Pandora Papers : l'Union Européenne dit préparer des propositions contre l'évasion fiscale
Publié le : 14/10/2021 14 octobre oct. 10 2021Droit pénal / Droit pénal des affaires
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Sanctions contre un établissement de paiement pour manquement aux règles anti-blanchiment
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Une proposition de loi pour muscler la lutte anti-corruption
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Un document de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), attes...Source : www.leparisien.fr